Центробанк за первые три месяца 2023 года выявил более тысячи субъектов, занимающихся нелегальной деятельностью. Это почти на 25% больше, чем в аналогичной период 2022 года. Как отметил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях, кроме незаконных кредиторов, финансовых пирамид, форекс-дилеров регулятор стал в своей статистике учитывать еще и нелегальных страховщиков, а также операторов инвестиционных платформ.
Наибольший рост был отмечен в сегменте нелегальных кредиторов - их выявлено в 3 раза больше чем в I квартале 2022 года. Число финпирамид увеличилось на 6%. Скачок роста зафиксирован по показателям миграции нелегальных финорганизаций онлайн. По мнению представителя Центробанка, общий объем интернет-проектов кредиторов, предоставляющих онлайн-услуги, составил 42%. Это значение в 6 раз больше, чем в подобный период прошлого года. По словам эксперта, в 2022 году было зафиксировано 12 интернет-проектов из 171 нелегальных кредиторов, в этом году 214 «кредиторов-нелегалов» работали в интернете, предлагая свои услуги в соцсетях, мессенджерах и с помощью других уникальных, а иногда даже экзотических способов.
Представители ЦБ РФ связывают такой рост с реальной тенденцией к увеличению числа незаконных кредиторов, а также с настройкой в поисковиках и алгоритмов регулятора, которые отслеживают тематические группы в соцсетях, доски объявлений и обнаруживают нелегальные финкомпании.